闽粤联手破获特大跨国假烟案 涉案价值达上亿元

“要什么烟就做什么烟，一箱假烟利润达百倍”

这样一个团伙网上发布贩卖消息，集装箱运输，把假烟卖到英国、德国、南非、墨西哥等国家和地区，涉案价值上亿元。

2008年6月28日，随着主犯吴某、汤某等人在我省云霄、厦门等地落网，这个制售假烟团伙的另外25人相继在福建、浙江、山东、广东等地落网。

“闽粤一号”特大跨国制售假烟案告破。

抓捕嫌犯我省首先动手

吴某、汤某等10名嫌犯福建落网

2008年5月17日，公安部三局在北京召开专案协调会，通报广东福建一伙制售假冒外国卷烟走私境外的案件。

接案后，福建省公安厅党委高度重视，分管领导施志强副厅长召集省厅治安等部门，专题分析研究案情，抽调精干力量侦破此案。

经过1个多月缜密侦查，6月28日，根据公安部三局领导指令，福建、广东两省专案组在闽粤两地同时收网。在云霄、厦门等地抓获吴某、汤某等犯罪嫌疑人。

随后，专案组根据犯罪嫌疑人交代的情况，在我省云霄县和广东省广州市分别抓获负责假烟运输的朱某等4人及中间商谢某某等犯罪嫌疑人。

10月26日至30日，专案组分赴香港和德国进行调查取证，查明了香港籍涉案犯罪嫌疑人曾某的职业身份情况、资金往来情况和被德国汉堡港海关查扣的涉案假烟的具体品牌、数量及处理情况。

目前，我省专案组负责的10名涉案对象已移送检察查机关审查起诉。

分工明确境外下单境内加工

各环节单线联系高度，保密性极强

据犯罪嫌疑人供述，他们生产销售的假烟全部是由境外买主通过中间商下订单，提出具体的品牌、数量及价格要求后，再由中间商向他们订购，最后境内假烟生产者组织生产。

爱尔兰籍的嫌疑人曾两次通过香港籍嫌疑人曾某向境内假烟生产者吴某订购假烟“金边臣”，并要求将假烟运至英国。

涉案的爱尔兰籍犯罪嫌疑人已报检察机关提请逮捕。

侦查过程中警方发现，该团伙在假烟的生产、运输、报关出口等环节都分工明确，各个环节之间都是单线联系，知情面很窄。

嫌疑人汤某主要负责联系假烟通关出口，他只根据境内假烟生产者吴某等人的要求和广东方面的丁某、黄某联系，谈妥相关通关费用后再指令吴某等人将假烟运至广东。而吴某等人为将假烟成功运至广东再通关出口，他又联系另外的负责假烟运输的团伙进行运输。

为逃避公安机关打击，犯罪嫌疑人将整个生产贩卖假烟的过程切割成多个部分，各自负责，并订立了详细的攻守同盟及赔偿细则。

汤某是厦门某物流有限公司的总经理，主要负责假烟的通关出口，并联系广东的丁某、黄某等人约定每成功出口一柜假烟，支付5-7万元不等的通关费，若通关过程中被查获，广东丁某等人必须赔偿汤某每柜30万元人民币。

负责假烟运输的每箱运费60元，若运输途中被查获，将赔偿每箱500元人民币，俗称“对保费”。

伪装成“尿不湿”通关

每箱万宝路卖近5000欧元，利润达百倍

为了接到更多的订单，负责销售的人员明目张胆通过互联网公开散布贩卖假烟的信息。

而汤某以利昌行物流有限公司为掩护，将假烟外箱包装伪装成“婴儿尿不湿”或家用电器等运至广东丁某等人手上。

丁某等人再指使假烟仓库管理员将数量登记后加入一些拖鞋等物品（俗称“菜底”）再出库，通过正规的报关行伪报品名，瞒天过海将假烟混装出口境外。

境外假烟购买者以每箱价格150美元左右的价格向中间商订购假烟，而中间商向云霄假烟生产者购买假烟的价格为每箱550元人民币，中间有几百元人民币的差价，利润不菲。

通过调查，境外假烟购买者在境外销售假烟的利润空间更大。如在欧洲每箱万宝路可以卖到近5000欧元，利润达百倍。

据调查，自2005年4月开始，该团伙非法出口假烟集装箱多达60个，销售地涉及英国、葡萄牙、希腊、意大利、德国、南非、印度尼西亚、阿联酋、墨西哥等国家和地区。

仅2008年2月至6月间，黄某、丁某团伙非法出口装载假烟集装箱就达20个，合计假烟19185件，涉案价值1.4亿元。此案被公安部列为挂牌督办案件。

目前，现25名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。本报记者 何珍