灵台破获“12·08”特大网络销售假烟案纪实

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《中国警察》杂志 2023年第9期“警界行动”栏目，对灵台县公安局侦办的特大网络销售假烟案进行专题纪实报道。全文如下：

重拳打假巢，斩链护净土——甘肃灵台破获“12·08”特大网络销售假烟案纪实

距离甘肃省灵台县两千公里外的福建省云霄县三面翠山环抱，漳江穿境而过，青山绿水、风景如画，从早到晚，路上车辆川流不息、行人络绎不绝，一派繁忙的景象。

就在这里，甘肃灵台公安通过蛛丝马迹的缜密侦查，成功破获了一起特大网络销售假烟案。从2022年7月至2023年3月，历时一年半时间，在福建警方的大力配合和上级部门全力支持下，灵台警方累计出动警力100余人，抓获犯罪嫌疑人20人，捣毁假冒卷烟存储窝点1处，现场查扣伪劣香烟 22.24万支，手机 36 部、银行卡 24 张，现金 50 余万元，点钞机1台，作案车辆1 辆，涉案金额高达1.32亿元，成功打掉一个集网络接单、进购、储存、分装、发货、收款、取现等环节于一体，贩烟流向涉及全国24个省市的特大网络销售假烟犯罪团伙。

牵出这起网络大案的，是发生在灵台县的一起看似平常的购买假冒卷烟案件。

端倪初见，多维追踪现轮廓

时间回溯到2021年6月18日，灵台县烟草专卖局执法人员在辖区内某快递点检查时查获22条假冒伪劣卷烟，随即将案件移送至灵台县公安局。

线索就是指令，为更好地经营这一线索，灵台县公安局抽调精兵强将，成立了公安、烟草联合专案组开展侦查工作，分别对人员层级、信息流、资金流、货物流等展开全面侦查，全方位摸排供货上线， 挖掘假烟来源。

专案组成员各司其职、分工协作，按照“打源头、摧网络、断链条、追流向”的工作思路，由点及面、层层推进，寻找上下线关系，摸清假烟销售网络。同时，从涉案资金流入手，沿犯罪产业链向上游犯罪溯源，锁定陕西籍男子郭某某，他通过快递将假冒伪劣香烟寄售到李某某及其他省份客户手中非法牟利，涉案金额巨大。同年12月8 日，灵台县公安局对郭某某涉嫌非法经营案立案侦查，并将掌握的信息及时通报给平凉市公安局，提请技术支撑，对案件进行抽丝剥茧、层层深挖。

经过多方面的工作，警方发现郭某某上线自2019年 1 月至 2020年5月，使用“李某某、方某某”等 20多个虚假姓名，从广东广州、福建漳州等地向全国各地发出快递19.8万余单，涉及20多个省市。同时，与郭某某有交易的一个微信号进入警方视线，这个账号自 2017年1月至2021年12月收款金额高达600余万元。

此时，专案组敏锐地察觉到该微信号的背后可能隐藏着一个庞大的售假销售网络，郭某某只是其中的冰山一角。自此，一个活动在福建省云霄县的特大网络销售假烟犯罪团伙进入了警方视线。

千里南下，深入虎穴锁真凶

“这次外出侦查路途遥远、情况复杂且责任重大，你们务必谨慎行事。”2022年2月16日，联合专案组一行4人踏上南下的列车，前往福建省云霄县探查真相。

初到云霄县莆美镇，面对陌生的风土人情和执法环境，他们4 人熟悉了地理环境后，决定抵近侦查。但是，几名侦查员是陌生面孔，更要命的是，不会方言的他们一开口就会露馅，最后只能舍近求远， 住在县城，租借车辆出行，慢慢靠近目标。

莆美镇所在的几个村子，村村相连，地形复杂， 容易迷路，村子里道路狭窄，车辆不能开进村，村民主要以电瓶车、摩托车、电动三轮车为交通工具， 房子也不上门牌号，且都装有监控摄像头，这给侦查工作带来了极大的困难。

为了不打草惊蛇，他们不停地改变侦查方式、转换侦办思路，既然靠近侦查行不通，那就从烟款资金流向入手。可是，通过大量调查取证、不分昼夜地在嫌疑人可能出现的银行附近蹲点守候，都因城中村地形复杂、嫌疑人太过狡猾而未能确定其真实身份，案件侦查一时陷入僵局，只能无功而返。

“烟警”两家开展案件分析研讨会

2022年4月 29日，短暂休整后，专案组一行 4人重返云霄。刚到云霄不久，便发现犯罪团伙更换了取款人和取款地。往后的 20 多天，他们4人分分合合在东山县、漳浦县、平和县等地蹲守跟踪，最终发现了取现所用的作案车辆，并对4名嫌疑人身份进行了确定，案件侦办迎来了转机。

很快，警方发现4名嫌疑人取款后返回云霄县将赃款交给嫌疑人张某甲，再由其转交给上线。正当专案组摩拳擦掌，准备进一步开展深入调查时，犯罪嫌疑人突然采取迂回战术，开车兜兜转转躲进了另一个城中村，地形又发生了变化，且嫌疑人好像人间蒸发， 转入休眠状态，案件侦办又一度陷入困境。

不入虎穴焉得虎子，大家一番商量研判后，决定派民警化装为外卖员，驾驶电摩进入村子开展侦查。经过对嫌疑人张某甲一个多月的跟踪侦查，专案组终于查清了其下线核心成员的信息资料，掌握了相关窝点外围的地形特征，锁定了嫌疑人与其下线接头的大体时间规律，再不收网，有可能错失良机。经向上级单位请示汇报后，同意对以张某甲为首的洗钱犯罪团伙实施抓捕的决定，并派员增援。

万事俱备，只欠东风。

利刃出鞘，雷霆出击定乾坤

2022年7月初，灵台县公安局抽调19名精干警力赶赴云霄，准备开展第一阶段收网行动。

7月8日清晨，太阳初升，鸡鸣时分，道路车辆稀少，人们还在睡梦之中，只有零星的几个早餐店开门准备营业。本次行动组负责人已对此次抓捕行动进行了周密安排部署，几个小组警力按照部署分头行动。

10时30分许，4名下线鬼祟回到了临时居住的出租屋。又过了十几分钟，张某甲驾驶电摩进入了侦查人员的视线。抓捕时机已经成熟。

“A 组就位！”“B 组就位！”“C 组就位！”“行动！”一声令下，12 名抓捕组成员立即形成合围之势，如利剑出鞘，迅速出击，还没反应过来的5名犯罪嫌疑人被当场制伏，侦查人员在抓捕现场扣押现金20.65万元，点钞机1台、银行卡24张、作案手机10部，作案车辆1辆。

为了突破张某甲交代其上线，专案组趁热打铁、全力攻坚，采取强大审讯攻势和方法策略，张某甲最终如实供述了自己的上线接头人张某乙，并主动配合侦查人员对其上线实施抓捕。22时左右，所有的侦查人员来不及休整，突破层层岗哨，化装隐蔽在城中村附近。3名抓捕组成员分别隐藏在接头地附近，一躲就是几个小时，没有发出任何声响。直到次日凌晨，狡猾的张某乙才出现在接头地点。时机成熟，3人不约而同飞奔到张某乙的不同方位，迅速将其抓获。此时的张某乙狗急跳墙，高声呼喊，极力挣扎，眼见十几个村民出现在附近，准备阻拦，3人强行将其带上车，快速驾车撤离直至安全地带，方才长舒了一口气。

接下来的日子里，专案组兵分多路，一边赴广东等地抓获4名犯罪嫌疑人，一边继续攻破张某乙。经过审讯，8月初，张某乙最终如实交代了其犯罪事实，并交代出交易微信号的持有人为张某丙。

狡兔三窟，抽丝剥茧擒主谋

此时案件脉络、层级关系逐步清晰，案件也取得了突破性进展，正当侦查人员准备对张某丙实施抓捕时，该人不知所终，侦查工作再次陷入僵局。

面对困境，专案组及时调整工作思路，从隐蔽转向公开，多次找其家属规劝其投案自首；在其居住村庄公开蹲守；向嫌疑人及家属传导压力，专案组民警抱着“不全部到案，誓不收兵”的决心与犯罪分子周旋到底。11月初，局主要领导带队再往云霄县对张某丙实施抓捕，躲无可躲的张某丙迫于压力，最终选择投案自首，并如实交代其全部犯罪事实。

至此，一个以张某丙、张某乙为核心成员，地跨24个省市的特大网络销售假烟犯罪团伙被彻底摧毁。

乘胜追击，摧枯拉朽斩链条

心有所向，步伐自铿锵。秉持“全环节、全要素、全链条”的办案宗旨，为进一步扩大战果，2023年1月28日，春节收假第一天，灵台县公安局“12·08”专案组抽调16名精干警力，由一名分管局领导带队分7个工作组分赴东北、华东、西南、华中、西北、华南、华北地区，在前期工作基础上全力核查全案线索。

从林海雪原到江南水乡，从云贵高原到华北平原，侦查员栉风沐雪、风餐露宿，克服恶劣天气、生疏环境等层层困难和压力，在各地彻查深挖源头，收集线索，形成了侦查破案的大战场。历时半个多月时间，研判线索10870条，足迹遍布19个省市，寻访证人512人，抓获犯罪嫌疑人9人，扣押涉案赃款 34万余元。其中， 云霄工作组根据前期掌握的线索和后期十余天的侦查， 在莆美镇一城中村废弃民房内成功查获假烟 22.24万支，为“12·08 特大互联网销售假烟案”画上了完美的句号。

受暴利的驱使，不法分子制售假烟的违法犯罪活动屡禁不止，严重扰乱市场经济秩序，危害人民群众身体健康。甘肃灵台公安紧盯涉烟网络违法犯罪案件侦破这一目标，按照“断源头、打团伙、破网络、斩链条”的工作思路，加强案件经营和线索研判，强化与烟草、市场监管、公检法等部门之间的工作协作，深化毗邻地区信息共享、联合打击机制建设，实现了法律效果与社会效果的有机统一，为地方经济发展构筑更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展环境。

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