假烟大案告破，涉案金额3.2亿元

这是一起由一张快递面单牵出的特大非法销售假烟案，陕西省西安市烟草专卖局与公安、邮政等部门密切配合，历经10个多月艰苦侦查，联合上演了一出智斗群“狐”的好戏；

这是陕西省近20年来单案查获实物案值及涉案金额最大一起销售伪劣卷烟案，2018年10月，西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队打掉了一个面向全国销售、运输一条龙的特大售假烟犯罪团伙，涉及全国22省市80多个地市，抓获涉及销售、运输、零售终端犯罪嫌疑人22人，核实涉案总案值3.2亿元。

中央电视台社会与法频道拍摄成纪录片《快递箱的秘密》，于3月19日晚8点07分在CCTV12《天网》栏目首播。如果错过了直播，请在《天网》栏目收看本期回顾（戳我）。

对此案件，本报也进行了密切关注，下面请看记者对该案件侦办过程的详细报道↓↓↓

面单背后有玄机

现场查获的假烟。

2017年12月5日，西安市新城区烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合警方在一库房内现场查获假冒“中华”“芙蓉王”等33个品牌66万余支假烟，嫌疑人吴某某被当场控制。

当时，吴某某只交代其为福建云霄人，而对于他的上下线等重要线索，一概含糊其辞。

鉴于案情重大，新城区局立即向西安市局作了汇报，并请求支援。

12月6日，在西安市局的统一部署下，专卖稽查人员又再次来到案发仓库进行勘查，期望找到蛛丝马迹。

终于，经过细致排查，专卖稽查人员在废弃的包装箱上发现了一张物流快递面单。

在这张面单上，有快递公司名称及收发货人的电话、地址等关键信息。如果这张面单与嫌疑人有关的话，那么上面的信息可能是专卖稽查人员继续深挖案件的一个重要突破口。于是，他们第一时间将相关信息回传到西安市局专卖管理情报信息指挥中心。

果然，通过涉烟情报分析研判系统对数据进行关联后发现，代号为“王某”的神秘嫌疑人多次作为发货人出现。

紧接着，在对涉及的物流公司近3个月的货运信息进行对比筛查后，专卖稽查人员发现，将有4个批次的假烟途径西安，分别运往陕西榆林、汉中等地的4个区县，且发货人都为“王某”。

由于案值大、涉案人员多且涉及范围广，西安市局及时与西安市公安局作了对接和沟通，双方决定成立“12·05”联合专案组，对案件进行深挖细查，以彻底打掉这个售假网络。

随后，专案组成员兵分4路，分赴榆林市榆阳区、佳县、定边县及汉中市，追查这一非法网络的销售下线。

正邪较量在路上

为推进案件侦办，专案组多次召开会议，专题研究案情。

2017年12月初，陕北的天气寒冷刺骨。办案人员在恶劣的天气条件下，一直跟随送货车耐心地等待着佳县接货人的出现。

12月9日下午，一辆三轮车和一辆面包车一前一后出现在了接货地。嫌疑人的出现，让办案人员打起了十二分的精神，大家紧盯着嫌疑车辆。

很快，三轮车司机把假烟装上车后，便朝着晋陕交界方向驶去，面包车则紧跟在三轮车后面一同驶离。

当时，办案人员判断，这两辆车应该都是嫌疑人的车辆，但主要嫌疑人在哪辆车上并不确定。

在行驶过程中，面包车突然驶进了路边的加油站，而三轮车则继续向前行驶。面对这一突发情况，办案人员当机立断，立即对面包车进行了拦截。同时，又分出一队人员继续对三轮车进行跟踪，并在晋陕交界处的一座桥上将其截获。

在这两辆车上，办案人员查获了大量假冒卷烟，并将嫌疑人高某某当场抓获。

“在现场，嫌疑人一直狡辩说接货人正在桥的另一边等待，他们只是负责运货，具体运什么东西并不知情。”办案人员介绍，“由于位于两地交界处，且对桥另一边的地形等情况不熟悉，我们并没有轻举妄动，而是先派人到对面进行了实地勘查，确定了嫌疑人是在说谎。”

佳县行动告捷，也让其他3组办案人员精神为之一振。在随后的6天时间里，其他3组也陆续传回捷报。此次行动，将身处陕西的重要下线高某某、高某玉、石某某、赵某某抓获，使得案件侦办取得了重大进展。

数据“拼图”见“狐首”

办案人员检查现场查获的假冒卷烟。

专案组在利用大数据对嫌疑人的相关信息进行研判后，得出的结果将上线活动范围指向了广东省。

“南下广东。”专案组立即部署，围绕该非法销售网络的层级和物流线路开展侦查，并派出专人奔赴广东省广州市、东莞市等地开展调查取证工作。

为确保取证工作顺利进行，陕西省烟草专卖局积极联系广东、福建两地公安、邮政及烟草专卖管理部门给予工作支持。

在调查期间，办案人员陆续调取了140余家物流快递公司近一年来的700多万条业务数据。随后，借助可视化数据分析软件，他们对该犯罪网络使用过的物流发货记录作了细致的分析工作。同时，借助物流园区的监控视频和送货车辆信息，基本摸清了物流包运团伙的活动轨迹。

在这一过程中，新的销售下线又被办案人员陆续发现。专案组一方面对新发现的嫌疑人进行及时抓捕，同时还将涉案信息及时向云南、山西、宁夏、湖南等地烟草专卖管理部门作了通报，使多名嫌疑人相继归案。

“利用大数据开展分析，就像是在‘拼图’一样。通过对海量数据进行抓取，我们逐步明确了该犯罪网络的主要上线谭某某的活动轨迹，并对其进行了持续数周的24小时无间隙盯控。”办案人员介绍说。

2018年3月24日，办案人员获悉谭某某将再次打包发运一批假冒卷烟。“谭某某非常狡猾，他很少出现在发货现场。当时，我们明确现场是他本人后，立马派人对发货物品进行确认，确定为假冒卷烟。”办案人员介绍说。

通过对到案嫌疑人审查，结合已有证据及物流数据布控显示，该团伙还未彻底灭绝，在沉寂一段时间后以变化姓名、手机发货方式仍在面对全国继续实施销售假烟的犯罪行为。为力求将该团伙一网打尽、彻底摧毁该案主要销售顶端上线，2018年9月21日，专案组民警联合相关警种在西安市局稽查支队协同下再次南下广东对该案销售顶端继续开展侦查。在广东省公安厅等部门的大力协助下，于2018年10月13日在广东省东莞市万江镇将上游终端销售犯罪嫌疑人抓捕归案，现场端掉库房1处，在东莞一物流园查获该团伙囤积点2处，共查获多个品牌伪劣卷烟总案值220余万元。至此，该特大售假烟犯罪团伙被彻底打掉。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队支队长王晓锋介绍，这是陕西省近20年来单案查获实物案值及涉案金额最大的一起销售伪劣卷烟案。该案侦破中，先后共抓获福建、广西、贵州、陕西籍涉及销售、运输、零售终端犯罪嫌疑人22人，核实涉案总案值3.2亿元，彻底摧毁了广东面向西安及全国销售、运输、零售终端的网络链条。

（本报记者 亓鹏特约通讯员 王新 央广网雷恺/文 西安市局供图）