天水朋友圈这些年轻姑娘小伙，微信线上、线下竟干出这样的事情......

“白菜价”香烟(上)

“白菜价”香烟(下)

“白菜价”香烟（上）

►是否朋友圈疯传“白菜价”香烟? 周末说法今天讲述《“白菜价”香烟》。看警方如何层层剥茧，揪出微商上线?

►微信的普及让不少人“下海”做起了微商，服装、鞋帽、面膜……微商品五花八门，物美价廉，但是如果你的朋友圈里有人卖远低于市场价的高档香烟，你会不会心动?

►今年3月底，武山县公安局经侦大队民警获悉有人通过快递向武山县运输高档香烟，获取线索后，民警立即主动出击，联合县烟草公司执法人员，对武山县各个快递点逐一检查，3月27号，在洛门镇某快递点发现了一个可疑包裹。包裹快递单上的名称是电器，但重量体积这些都和电器不太符合。

►这个不寻常的包裹里到底藏着什么猫腻，民警决定一探究竟，通过近十个小时的蹲点守候，下午六点多，终于有一名女性出现在快递点领取这个包裹，警方立即上前将她控制并要求当场打开包裹检查。发现里面是六十条中华烟，然后警方当时就把这个烟扣押了，随后就送到了西北烟草质量检测站，经过检测之后，这个烟是假冒伪劣卷烟。

►据收货人常某交代，她通过微信认识了宁夏一名姓张的人，张某在朋友圈里说自己搞高级香烟批发，于是他们商定好所需香烟的品牌、数量和价格后，常某以每条三百元的价格购买了这些香烟，通过微信转账或银行卡打款进行交易。

►常某说买这些烟，主要用于逢年过节送给亲戚朋友，并没有进行销售。鉴于此行为没有构成非法经营罪，警方未对她做出处理，不过烟草公司可对常某的行为做出行政处罚。

►虽然常某并未销售这些假烟，但警方分析，这也许是一种新型的犯罪手段，背后可能隐藏着一个更大的制售假烟网络，于是立即成立专案组对案件进一步深挖调查。

►假烟从何而来，背后是否还有主谋?民警乔装打扮一步步接近嫌疑人，终于进入其朋友圈。

►假烟来自常某在微信上认识的张某，案件要有所突破，张某是关键人物，怎么样才能找到他?根据常某的交代，警方只掌握了张某的微信号和银行卡号，但是通过调取相关信息，并不能确定这张银行卡所用身份证是他本人，经过深思熟虑，侦查员决定利用张某的微信号，使用“笨办法”，一步一步地去接近嫌疑人。通过这个微信号乔装打扮成客户之后和张某取得联系，下一步再确定她的发货情况地址，再实施抓捕计划。

►侦查员说自己是常某介绍来的，于是很顺利的进入了张某的微信朋友圈。就这样，嫌疑人利用微信销售假烟的行为露出了“冰山一角”，他在朋友圈发布有大量卷烟图片，品牌、数量非常惊人，这基本可以确定张某涉嫌利用互联网销售假烟。为取得张某信任，侦查员表示出了足够的诚意。

►通过多次聊天，张某终于透露他在宁夏中卫，于是民警立即赶往中卫，可谁知却扑了个空。

►张某为何会突然消失，难道是已经打草惊蛇，侦查员再三检查，微信聊天并没什么破绽，于是决定耐着性子等待，终于在第五天，张某的微信回复了消息。

►几番交谈后，张某终于同意了侦查员的要求，相约在银川某公寓楼下见面。先和张某见面，聊了以后基本上确定就是她之后就把她实施抓捕了。

►警方在张某的公寓当场查获出五条假烟、120枚免税标签以及她作案用的手机，而现实中的张某也让警方感到诧异。当时一看她的身份证，是一个21岁的小姑娘，感觉到有点意外。

►警方分析，嫌疑人的主要证据应该都在手机上，于是在审讯前，对张某的手机做了检查。她交易的聊天记录，还有转账记录，还有她们商量价格的执行记录，还有她拍的上线给她发下来的，收货人发快递的快递单子的照片这些。

►面对诸多证据，张某一一交代了整个犯罪过程，原来张某也是无意中在微信上认识了一名微信名为顶级香烟批发的人，在巨大利益诱下，她加入这个行业并发展了十多名下线。她们交易的模式主要就是张某发展她的下线，和他的客户联系好需要多少烟，通过微信商量好需要的烟的品牌数量，价格之后，他通过微信转账银行转账，将钱打到张某的账户。

►而张某收到钱后将自己的利润取出，再将剩余的钱以及客户收货地址直接打给她的上线顶级香烟批发，随后由顶级香烟批发直接发货给客户。张某连货都不用看，直接动动手指发发微信就能坐在家中数钱。她的客户遍及甘肃武山天水、银川、宁夏中卫吴忠新疆这些地方好像都有，她从2015年8月到抓获这时候到一六年的4月份，她销售了25万多元的假烟。

►至此警方确定该案就是一起利用微信进行非法经营香烟的团伙网络犯罪案件。那么这个团伙中的顶级香烟批发是最终上线吗，警方能否顺利找到他，请继续关注《“白菜价”香烟(下)》。

“白菜价”香烟（下）

►“微商致富”设梦想圈套，线上宣传代理，线下销售假烟。警方千里追寻，微信销售假烟案件能否尘埃落定，周末说法今天讲述《 “白菜价”香烟(下)》。

►通过在武山县洛门镇快递点查获的一个可疑包裹，警方层层剥茧，让利用微信朋友圈发布大量涉烟广告、吸引微信朋友圈好友购买、并利用快递进行交易的微信涉烟售假网络案件浮出水面。如何找到嫌疑人张某的上线——微信名为顶级香烟批发的人，成了警方的首要任务。据嫌疑人张某交代，她只知道她的上线在福建一带，但具体位置从来没有透露过，使用的微信号也没有相关信息。

►警方调取了张某给顶级香烟批发打款的银行卡号和微信关联的手机号，以及他向下线发货时的地址，发现所有的信息都指向了福建漳州。结合外围的调查还有查询的这些结果，警方确定顶级香烟批发应该就是福建漳州云霄这一边的。

►尽管掌握了他的大概位置，但微信背后的人到底是谁却无从知晓，银行卡号的户主以及相关手机号都不能确定是否就是其本人。茫茫人海中该如何找到这个人?由于顶级香烟批发并不知道下线张某已经被抓，警方决定使用张某的微信号，继续和他保持联系，希望能获取他的具体位置和信息，但是结果却不尽人意。刚开始说他在厦门，警方就跑到厦门，厦门三天找不到，没有任何线索。

►经过商讨，警方决定不能继续守株待兔，于是根据顶级香烟批发每次给下线客户发货的地址，找到了他在云霄的发货快递点，蹲点守候等待他的出现。顶级香烟批发是男是女?年龄多大?警方一无所知，这样的蹲守有效吗?五天时间过去了，没有任何消息。警方感觉他应该出现，因为他发货很频繁，你想他的下线，张某也是十多个下线，他作为一个张某的上线，顶级香烟批发他的客户应该更多，他应该是每天都有发货。

►据此分析，警方决定继续蹲守，终于在第六天，快递点出现了四五个需要发货的小伙子，他们中有顶级香烟批发吗?民警立即乔装前去快递点查看情况。就知道顶级香烟批发，他使用的微信号的头像是个皇冠，到快递公司进去之后，四五个玩手机的人警方扫了一眼，其中有一个正在玩微信，而他的微信头像，就是皇冠的头像。

►确定此人就是顶级香烟批发后，民警立即将其抓获，并在他驾驶的车辆内查获免税标签1500枚，用于销售假冒香烟的快递单80份，银行卡3张，手机2部。在当地公安局，顶级香烟批发一再抵赖，但当作案手机用他的指纹解锁后，一切都真相大白。

►姓汤叫汤某，是24岁的一个小伙子，他当时使用的银行卡号都是其她人的，他使用的微信注册的名字也不是他本人的。

►几经辗转，微信名为顶级香烟批发的销售假烟大佬汤某终于到案，案件到此我们不禁要问，他到底有多少下线?手里的假烟又是从何而来?

►汤某交代，他总共有20多名下线，遍及了全国29个省市，从2015年8月开始销售假烟到被抓获，非法经营的金额达到了110万元。汤某说，云霄县生产假烟的太多，连他都不知道是哪个厂家为他供货。

►办案民警本想乘胜追击，捣毁假烟窝点，却发现他们变幻莫测，警觉性非常高。警方发现，汤某的二十多个下线除了张某向武山县供货外，其余下线和武山县并没有直接关系，但是根据最高人民法院的司法解释，互联网犯罪只要立案，并不像其他普通刑事案件有管辖权的限制，于是办案民警经过多方商讨，决定继续追击，摧毁这个假烟团伙。5月底的时候，警方就选了其中的一个，在群里面比较活跃的一个叫齐总的一个人。警方调查发现，齐某经常在宁波奉化等地活动，于是立即赶赴宁波，在当地公安机关的配合下，将齐某抓获。她是八三年的一个女的。经过审讯戚某非法销售金额达到了四十多万。目前三名犯罪嫌疑人都以非法经营罪被批准逮捕，警方已经移送到检察机关了。

►在这个团伙里，上下线各自谋取差价，形成金字塔的销售网络。自2015年5月份以来，该团伙已向全国29个省市500余人次销售中华、利群、大重九等多种品牌的假冒伪劣香烟，涉案金额达183余万元。律师表示，非法经营罪就是指违反国家规定，非法经营国家专卖或者限制买卖的一些商品。例如石油、电信产品、香烟等。

►律师说，非法经营罪是以非法经营的数额作为量刑标准。刑法第225条第一款规定，如果构成非法经营的货值达到五万元以上或者是非法所得达到两万元以上，以及非法经营香烟10万支以上或者是三年之内两次以上的行政处罚后仍然非法经营香烟货值达到2万元以上，将构成非法经营罪。情节严重，会处以五年以下有期徒刑并处罚金。

►该案涉及人员多、涉及区域广、涉案金额大，成为武山破获的首例特大利用微信网络销售假烟的网络犯罪案件。案件也告诫大家，尽管每个人心里都有个发财梦，但在实现梦想的路上，一旦触犯了法律，“财”也就变成了“灾”。