这些茅台、中华香烟……假的！杭州警方破获特大产销假烟酒案

2019年12月17日，历经4个月的缜密侦查，浙江杭州拱墅警方对一个区域性特大销售假烟、假酒团伙开展集中收网。

480余名警力联合杭州市临安区烟草专卖局、拱墅区市场监督管理局、阿里巴巴打假特战队等部门，一举捣毁销售假冒烟酒高档门店45家、储假仓库23个，查获假冒中华、利群等品牌香烟20000余条，假冒茅台、五粮液、剑南春等白酒3700余瓶，涉案价值2000余万元。

该案共采取刑事强制措施68人，移诉49人。至此，一起源于年初“20190103”销售假烟案深挖破获的“案中案”得以全面告破。该两起系列案件共采取刑事强制措施90人，移送起诉67人，涉案总金额达3000余万元。

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抽丝剥茧挖出售假门店网络

2019年1月3日，杭州市公安局拱墅区分局成功收网一起销售假烟案件，在福建多地、杭州及周边区域，共抓获涉嫌销售假烟的福建上家、杭州中间商毛某伟团伙及二级分销商25人，查获假烟6000余条，涉案价值1000余万元，该案共采取刑事强制措施22人，移诉18人。

在办理案件时，专案组没有就案论案，而是对案卷证据材料进行了全面梳理。期间民警发现，中间商毛某伟及妻子陈某斌均为浙江某地籍贯，妻子陈某斌除与此案件相关的交易外，另外还大量与同乡进行大额资金往来，该异常行为引起了民警的高度警觉。

调查发现，该批人员疑似均在杭州开设烟酒销售门店，初步统计约有90家。经初步侦查，这些门店外表装修高档，且大多开在居民区周边，也是老百姓日常进出的消费场所。因毛某伟只做假烟生意，专案组怀疑这90家烟酒销售门店有销售假烟的重大嫌疑。

在发现“20190103”销售假烟案可能涉及区域性犯罪、行业潜规则、行业内幕等情况后，拱墅分局立即向杭州市局作了汇报，并决定落实专案组一查到底。

巧妙掌握案件“实锤性”证据

期间，专案组进一步发现，在毛某伟被抓获归案后，这些门店开始大量从张某波、林某辉为首的杭州一级经销商处购进假烟，从梁某军、齐某才为首的杭州一级经销商处购进假酒。

该区域性犯罪团伙已形成一定“气候”,杭州中间商、下家门店绝大部分为浙江某地人员，存在老乡带老乡、亲戚带亲戚等裙带关系，行业乱象、行业潜规则已形成一定气候。另外，这些涉案人员的反侦查意识极强，该团伙所售假烟、假酒具有高额暴利，利润一般维持在4-5倍左右。

为了进一步取证到位，专案组将传统与现代侦查手段充分结合，做了大量的侦查工作，历时一个月时间终于成功发现齐某才用于储存假酒的两个仓库（抓捕行动当天在两个仓库共查获假冒茅台、五粮液、剑南春等白酒3000余瓶），案件取得突破性进展。

同时为了确认售假门店，专案组民警对马仔葛某进行了秘密侦查，成功绘制了一张葛某运送假货门店的地图。在历经4个月的排摸核查后，终于成功锁定了在杭州西湖、下城、拱墅、滨江、余杭等地进行销售假烟、假酒的约50家烟酒门店，并确认这些门店基本与“20190103”案件中毛某伟妻子陈某斌有过大额交易。至此，专案组成功掌握了涉案人员大量犯罪证据。

攻坚破局捣毁全案利益链条

2019年12月17日，在经过4个多月的案件经营后，专案组掌握了张某波、林某辉、梁某军、齐某才等假烟、假酒销售团伙以及主要的45家烟酒销售门店大量犯罪证据，抓捕时机成熟，专案组决定开展集中收网行动，抓捕当天共抓获犯罪嫌疑人77人，查获涉案价值高达2000余万元的假烟、假酒。

然而，在办案过程中，由于新冠疫情爆发，给案件推进造成了一定的困难。2020年1月23日，经拱墅区人民检察院审查，该案共17名犯罪嫌疑人被批准逮捕，另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕，但与此同时，受疫情影响专案组民警面临无法进入看守所提审犯罪嫌疑人、大量证据无法进一步固定的困境。

为加快办案进度，确保案件顺利移诉，专案组民警一边对前期掌握的证据材料全面梳理，一边积极协调组织开展远程提审，并积极与检察院、法院会商案件进展情况。

2020年4月，案件移诉进入关键时期，但梁某军、齐某才、林某辉、张某波等主犯远程提审供述情况并不理想，专案组向上级汇报后果断决定，落实民警经核酸检测、隔离后进入看守所开展面对面提审。随后，进驻看守所民警加班加点，两周时间内共提审30余人次，制作笔录30余份，终于一举攻克几名主犯心理防线，有效确保了证据链完整充分。

此外，通过对案卷材料的全面梳理，专案组民警进一步发现了相关下家门店的犯罪证据，经不懈努力，成功规劝两名下家投案自首，并克服疫情困难在浙江某地抓获一名下家犯罪嫌疑人。

终于，在专案组民警众志成城、聚力配合之，“20190103”、“20191217”两起特大产销假烟、假酒系列案、网络案最终顺利移诉至拱墅区检察院，成功确保了案件证据链完整，确保了犯罪嫌疑人得到应有的法律制裁，确保了把案件办成同类案件的精品案例。