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出厂45元的“中华”卖到700元安康警方破获的这个团伙太黑了

时间:2024-04-28 20:04:14|浏览:

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一条出厂时45元的假冒中华牌香烟,通过互联网卖到消费者手中价格翻到了700多元!2016年12月份,安康市平利县烟草专卖局执法人员在日常检查中发现,平利县有部分门店疑似有假烟出售。

▲安康市平利县烟草专卖局专卖股 副股长李锋

通过我们的调查发现,有大量的假烟通过物流快递流入我们的市场。

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接到线索后,平利县警方立即组织研判小组对案情展开跟进,发现这可能是一个通过互联网销售、物流快递渠道寄送假烟的犯罪网络。

很快,在对本地网民曹某、王某、李某的网络购烟证据调查取证时,警方发现一个微信昵称为“521”的微信号与三人都有聊天记录,聊天内容涉及购烟品牌、数量以及交易金额。

▲安康市平利县公安局 经侦大队 小民警

“521”到底是假烟销售的源头,还是一个小小的经销商,他的上面是否还存在着上级的经销商,我们为了解决这个问题,所以必须要对这个数据进行分析,深挖研判。

鉴于整个交易和付款过程都是通过微信完成的,警方决定从微信入手,来查明嫌疑人的真实身份。然而,在侦查的初始,警方就碰到了难题,因为“521”的微信号是冒用他人身份信息注册的。

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▲安康市平利县公安局网安大队 大队长 黄西坤

网上虚拟的身份,收款账号这些的,三个月换一次,给我们的侦查带来了特别大的影响。

警方据此判断,这绝不是一起简单的网络贩卖假烟案,从嫌疑人种种反常的举动当中,警方意识到这背后很可能是一个庞大的组织严密,且极为专业的犯罪团伙。

而“521”很可能只是这个庞大犯罪组织中的处于下层的代理商。那么他的上线是谁,上线的上面还有人吗?

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▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长 付官军

资金流永远是破解经济犯罪的DNA,所以他这个资金的指向,肯定就是他的上家,他的上家的资金汇集之后,再流出的地方,也就是更高的层级。

随后,警方紧盯资金流向,对“521”微信号进行扩线侦查,进一步的侦查也再次印证了警方的判断。警方发现,这个犯罪组织分工明确,反侦查意识很强,每个代理都使用多个虚假身份注册的微信号、手机号和银行卡号来干扰警方视线,企图逃避打击。

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▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长付官军

这些犯罪分子都是单线联系,他们相互之间都不认识,都是陌生人,相互之间交流就是一个单独的微信号。

▲安康市平利县公安局网安大队 大队长 黄西坤

每一级每个代理,他的平均每天的交易数据,信息量都是特别巨大,一个人一天有1000条,多的有达到5000条。

根据犯罪团伙的资金流向信息,经过半年多的侦查,一个以福建云霄等地为假烟生产基地,遍布全国31个省市自治区,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

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▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长付官军

这个网络他们的经营策略非常明白,他是以发展代理商为目的,这个模式和我们之前以前打击过的网络传销的模式,搭建的网络非常类似,所以扩张的速度非常快,涉案人员,发展的下线人员就会非常庞大,形成一个金字塔结构。

2017年5月26日,平利县公安局对该案立案侦查。专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区,调查涉案银行账户3000余个,绘制了涉案人员结构层级。

在对已掌握的网络贩卖假烟团伙成员的真实身份信息进行查证后,平利警方发现,犯罪嫌疑人张某某织就了一个售卖假烟的网络,陈某凤等140余人为一级代理,程某等为二级代理,加上众多的三级代理商,此案涉案成员达一万多人。假烟销售头目张某某藏匿在福建省漳州市云霄县,陈某凤等一级经销商隐藏在全国各地,通过微信平台操控指挥下线代理商。

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▲安康市平利县公安局 经侦大队 大队长 付官军

她(陈某凤)操控的这个网络,有40多个二级经销商,这40多个二级经销商又掌握了大量的三级经销商,光她销售的金额就达到了1个亿。

警方侦查发现,在平利县销售的假烟就来自于一级代理商陈某凤,其假烟销售网络自2014年10月至今,销售假烟遍布全国31个省区市,涉及各类品牌的假烟。

微信名为“521”的犯罪嫌疑人王某文是陈某凤假烟销售网络的三级经销商,王某文直接与普通网购假烟者对接,他每天将所需购买香烟的品牌、数量、收货地址、电话、收件人姓名等信息统计后发送给其上线二级代理商程某,再由程某将销售信息传递给一级代理商陈某凤,而陈某凤则将其管理的所有二级代理商的销售信息汇总后,统一发给假烟头目张某某,张某某则安排位于广州、深圳、厦门等地的库房通过物流公司发货。

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他们的付款方式是代理之间通过微信、支付宝或者银行转账进行层级付款,各自从中赚取差价。经过这样的层层分销加价,一条45元的假冒中华烟,到消费者手里就被卖到了700多元。

据警方统计,这个售假平台不到两年时间,向制假地福建云霄汇入的资金高达13亿元,按市场零售价计算,这些假烟市值150亿元。

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▲安康市平利县公安局 副局长 李租繁

经过近一年的侦查,专案组查明了整个网络框架,落实了犯罪嫌疑人的身份,至此,抓捕时机成熟。

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2017年10月28日,收网时机成熟,专案组调集警力,兵分12路,赴天津、江苏等地抓捕,随后,陈某凤等为首的主要犯罪嫌疑人落网。

截止目前,平利警方已摧毁陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络,全案共抓获涉案成员97名;打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟10000余条,查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案资金达1.5亿元。

(二三里编辑 FYC)陕西广播电视台今日点击